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1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到WWW.SSE.COM.CN网站仔细阅读半年度报告全文。1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)董事会于近日收到公司财务总监李爱丽女士递交的书面辞职报告,李爱丽女士因工作调动原因,申请辞去公司财务总监职务。根据相关规定,李爱丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李爱丽女士辞去财务总监职务后,在公司另有任用。李爱丽女士的辞职不会影响公司的正常经营,公司将按照有关规定尽快完成财务负责人的聘任工作。公司于2021年8月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于指定公司副总经理代行财务负责人职责的议案》,同意由公司副总经理叶茂先生代行财务负责人的职责,代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)于2021年8月25日以现场结合通讯会议方式召开公司第二届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对2021年6月30日的存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计4,503.89万元,其中:信用减值损失金额人民币-41.67万元,资产减值损失金额人民币4,545.57万元。报告期计提的减值准备金额占2020年经审计净利润的13.27%。注1:上述合计数与各分项值直接加减计算值在尾数上可能有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。注2:应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信用减值损失科目。注3:存货跌价准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中资产减值损失科目。本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据和计提方法如下:对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于因滞销、积压、产品更新换代等原因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。经测算,公司2021年1-6月计提存货跌价准备人民币4,545.57万元,计入当期损益。具体情况如下:公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备。公司独立董事认为:公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则,根据《企业会计准则》计提的,能够真实反映公司2021年半年度资产价值和财务状况,有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。审计委员会认为:2021年半年度公司拟计提资产减值准备合计人民币4,503.89万元是本着谨慎性的原则,根据《企业会计准则》计提的,能够真实反映公司2021年半年度资产价值和财务状况,有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)第二届董事会第十八次会议于2021年8月25日上午在上海市番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2021-048)。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-047)为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对2021年6月30日的存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计4,503.89万元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-049)。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)第二届监事会第十六次会议于2021年8月25日上午在上海市番禺路876号CEO办公室以现场会议召开。本次会议通知于2021年8月12日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-047)。为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对2021年6月30日的存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计4,503.89万元。公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-049)。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关规定,上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)董事会编制了公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2102号)核准,公司获准公开发行人民币普通股(A股)股票4,001万股,每股发行价格为人民币12.23元,募集资金总额为人民币489,322,300.00元,扣除承销及保荐费用以及其他上市交易费用共计人民币69,198,528.27元(不含增值税),公司募集资金净额为人民币420,123,771.73元,上述资金已于2020年9月23日到位。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(普华永道中天验字(2020)第0850号)。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。截至2020年12月31日公司尚未使用的募集资金金额合计人民币312,003,835.34元。报告期内,公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币193,974,900.22元,投入募集项目的资金合计人民币3,646,198.40元,支付的发行费用合计人民币5,530,067.80元,利息收入扣减手续费净额合计人民币2,038,657.45元。截至2021年6月30日尚未使用的募集资金账户余额为人民币110,891,326.37元。为规范本公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,公司结合自身实际情况,制订了《募集资金管理制度》。该制度分别已经第一届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。公司于2020年9月23日和保荐机构中信证券股份有限公司与平安银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行浦东支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及公司全资子公司上海易康丽广告有限公司于2020年9月23日和保荐机构中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及四方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议及四方监管协议进程中不存在问题。公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司拟置换的金额合计为人民币25,475.32万元。会计师、保荐机构、独立董事、监事会均发表了同意的意见。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000万元的暂时闲置募集资金投资于满足保本要求、安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构、独立董事、监事会均发表了同意的意见。该议案已经2020年年度股东大会审议通过。截至2021年6月30日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注3:上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币432,126,800.00元。于2020年9月23日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额,本公司已按照上述项目顺序依次投入,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期,公司主要新增店铺为:(1)天猫平台/天猫国际平台:锐度天猫官方旗舰店、怪力浴室天猫官方旗舰店、谜尚天猫国际店、多美滋官方旗舰店等;(2)抖音小店:芙丽芳丝、ALLIE皑丽、施华蔻、珂莱欧、KATE、雅漾、馥绿德雅、康如、谜尚、城野医生、三谷、美壹堂等;(3)其他:其他合作平台主要为快手、小红书、京东、LAZADA、SHOPEE等境内外主流电商购物平台及社交电商平台。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。●投资者可以在2021年8月31日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司董事会办公室信息披露邮箱(SHLRLZ@LRLZ.COM),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)于2021年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露公司2021年半年度报告及摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,公司定于2021年9月2日11:00-12:00,通过上证路演中心召开“上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年半年度业绩说明会”。现将有关事项公告如下:本次投资者说明会以网络在线互动方式召开,公司管理层届时就2021年半年度经营业绩成果、财务指标及公司2021年下半年经营计划与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。(一)投资者可在2021年9月2日中午11:00-12:00,通过互联网登陆上证路演中心,在线参与本次说明会,公司参会人员将与投资者进行互动交流和沟通。(二)投资者可以在2021年8月31日下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司董事会办公室信息披露邮箱(SHLRLZ@LRLZ.COM),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
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